Segunda fase da Operação Compliance Zero mira suposto esquema bilionário e cumpre mandados em cinco estados
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| Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil |
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, aprofundando as investigações contra o Banco Master, instituição ligada ao empresário Daniel Vorcaro. A ação apura a prática de crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Ao todo, 42 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos simultaneamente nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que também autorizou medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.
Segundo a Polícia Federal, a operação tem como foco interromper a atuação da organização investigada e recuperar ativos supostamente obtidos de forma ilícita. As diligências desta fase ampliam o alcance da apuração iniciada no ano passado e reforçam a estratégia de responsabilização patrimonial dos envolvidos.
Antecedentes da investigação
Em novembro, Daniel Vorcaro e o então presidente do BRB já haviam sido alvos da primeira fase da Operação Compliance Zero, que investigou a concessão de créditos considerados fictícios. As apurações apontam para fraudes que podem alcançar até R$ 17 bilhões em títulos supostamente forjados.
Em março de 2025, o Banco de Brasília anunciou a intenção de adquirir o Banco Master por R$ 2 bilhões, negociação que acabou barrada pelo Banco Central. Meses depois, em novembro, a Justiça decretou a falência da instituição controlada por Vorcaro, aprofundando a crise e impulsionando novas frentes investigativas.
Fonte: Agência Brasil