Ação da Polícia Civil identifica rede empresarial usada para lavagem de dinheiro e fraudes no setor; interdições atingem três estados
 |
| Foto: Reprodução/FreePik Abastecimento de veículo |
A Secretaria da Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), por meio da Polícia Civil, deflagrou nesta terça-feira (04/11) a Operação Carbono Oculto 86, que apura a infiltração da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no mercado de combustíveis do estado. As investigações apontam que o grupo utilizava empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavar capitais ilícitos, fraudar o mercado e ocultar patrimônio.
O trabalho de inteligência financeira evidenciou conexões diretas entre empresários piauienses e os mesmos fundos e operadores investigados na primeira fase da Carbono Oculto, operação nacional conduzida pela Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público de São Paulo e Polícia Militar paulista.
 |
| Imagem divulgação |
Na manhã desta quarta-feira (05), equipes da Polícia Civil seguem cumprindo medidas cautelares que resultaram na interdição de 49 postos de combustíveis. As ações ocorreram em Teresina, Lagoa do Piauí, Demerval Lobão, Miguel Leão, Altos, Picos, Canto do Buriti, Dom Inocêncio, Uruçuí, Parnaíba e São João da Fronteira. Também há estabelecimentos interditados nos municípios de Peritoró, Caxias, Alto Alegre e São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão, além de São Miguel do Tocantins, no Tocantins.
A operação integra uma estratégia coordenada de enfrentamento às estruturas econômicas utilizadas por organizações criminosas, atacando as bases logísticas e financeiras que sustentam suas atividades.
Fonte: 180graus