MPF e Receita Federal apuram indícios de sonegação, evasão de divisas e lavagem de dinheiro; esquema teria utilizado empresa de fachada em Curaçao
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| Órgãos de defesa do consumidor do Espírito Santo querem que bets sejam obrigadas a informar risco de perda para apostadores. — Foto: Arquivo/Agência Brasil |
O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram, nesta sexta-feira (28), a Operação Jogo de Sombras, destinada a investigar um grupo empresarial ligado ao mercado de apostas esportivas suspeito de envolvimento em crimes fiscais e financeiros. Segundo os órgãos, a plataforma investigada teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025.
A operação cumpre seis mandados de busca e apreensão nas cidades de João Pessoa, na Paraíba, Recife, em Pernambuco, e São Paulo. A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF.
Entre as suspeitas apuradas estão sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, movimentações irregulares de recursos entre o Brasil e o exterior e utilização de despesas supostamente fictícias para reduzir o pagamento de impostos.
De acordo com o MPF e a Receita Federal, há indícios de que o grupo empresarial criou uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, para aparentar que as operações da plataforma de apostas eram realizadas fora do território brasileiro antes da regulamentação do setor de bets no país.
As investigações indicam, no entanto, que empresas brasileiras vinculadas ao mesmo grupo seriam as verdadeiras responsáveis pela exploração das atividades no Brasil.
Recursos enviados ao exterior
Outro ponto investigado é uma possível estratégia envolvendo a remessa de recursos para fora do país e o posterior retorno de parte desses valores ao Brasil sob a justificativa de pagamentos pela prestação de serviços.
Na avaliação dos investigadores, esse mecanismo poderia ter sido empregado para dar aparência regular ao ingresso de dinheiro que anteriormente havia sido remetido ao exterior.
A apuração também identificou indícios do uso das chamadas "contas bolsão", nas quais recursos pertencentes a diferentes clientes ficam concentrados em uma única conta. Esse modelo pode dificultar o rastreamento das movimentações financeiras e a identificação dos beneficiários finais dos valores.
As suspeitas não estão restritas ao período anterior à regulamentação das apostas esportivas. O MPF e a Receita investigam se estruturas anteriormente utilizadas pelo grupo foram posteriormente adaptadas para permitir a continuidade de mecanismos destinados à sonegação fiscal mesmo após a entrada em vigor das novas regras para o mercado brasileiro de bets.
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| Operação Jogo de Sombras — Foto: Divulgação/Receita Federal |
Receita estima R$ 300 milhões em tributos
Além dos mandados de busca e apreensão, a Receita Federal instaurou 11 procedimentos fiscais para aprofundar as investigações. A estimativa inicial é de que aproximadamente R$ 300 milhões em tributos possam ser recuperados.
Até o momento, o nome da plataforma ou do grupo empresarial investigado e a identidade dos alvos dos mandados não foram oficialmente divulgados pelas autoridades.
A Operação Jogo de Sombras busca esclarecer possíveis crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, além do uso de empresa de fachada no exterior, movimentações irregulares entre o Brasil e outros países e eventual declaração de despesas fictícias com a finalidade de diminuir a carga tributária.
Segundo os órgãos responsáveis, nesta fase da investigação estão sendo cumpridos exclusivamente mandados de busca e apreensão.
Segunda operação contra irregularidades no setor em agosto
A ação desta sexta-feira é a segunda grande operação conjunta realizada pela Receita Federal e pelo MPF contra suspeitas de irregularidades no mercado de apostas esportivas neste mês.
No último dia 13, a Operação Arena cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados. Na ocasião, a Justiça também autorizou a apreensão de bens e valores que poderiam chegar a R$ 1 bilhão.
Mais informações sobre a Operação Jogo de Sombras serão apresentadas durante entrevista coletiva prevista para as 10h45 desta sexta-feira, na sede do Ministério da Fazenda, em Brasília.
A coletiva contará com representantes da Receita Federal e do MPF, entre eles o secretário especial da Receita, Robinson Barreirinhas, e integrantes do Gaeco Nacional.
Fonte: G1